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鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/02/242.股東會召開日期:105/06/073.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(A棟)4.召集事由: 一、討論事項(1): 修訂「公司章程」案。 二、報告事項: (一)104年度營業報告。 (二)104年度監察人查核報告。 (三)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。 三、承認事項: (一)104年度營業報告書及決算表冊案。 (二)104年度盈餘分派案。 四、討論事項(2): (一)修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (二)修訂「資金貸與他人管理辦法」案。 (三)修訂「背書保證作業程序管理辦法」案。 五、臨時動議 六、散會5.停止過戶起始日期:105/04/096.停止過戶截止日期:105/06/077.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,受理持股1%以上股東提案,自民國105年4月1日 起至105年4月11日止,每日上午9點至下午5點受理股東就本次股東常會 之書面提案(郵寄者以郵戳為憑,信封封面加註『股東常會提案函件』字 樣及以掛號函件寄送),凡有意提案之股東,須以書面提出並敘明聯絡人 及聯絡方式,以利備查及回覆審查結果。受理處所:安心食品服務股份有限 公司(台北市中山區松江路156-1號8樓)。 (2)上述提案,議案限一項,內容以300字為限。 (3)開會通知書暨委託書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時如未收到者, 請逕向本公司股務代理(群益金鼎證券股份有限公司2702-3999)洽詢。另依據 公司法第183條及230條規定,本公司議事錄、財務報表及盈餘分派表得以公告 方式為之。 (4)特此公告。
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